Binance se ostře ohradila proti šetření skupiny 11 amerických senátorů, kteří zkoumají možné porušení sankcí vůči Íránu. Burza popírá, že by umožnila transakce íránským subjektům, a kritizuje mediální zprávy, z nichž měl Senát vycházet. Firma zároveň vysvětluje personální kroky vůči zaměstnancům spojeným s interním šetřením.
Reakce Binance na šetření Senátu
V dopise adresovaném senátorům Richardu Blumenthalovi a Ronu Johnsonovi z Permanent Subcommittee on Investigations Binance uvedla, že únorový dotazník Senátu stojí na tvrzeních, která jsou podle ní nepravdivá a dehonestující. Společnost zdůraznila, že podle jejích zjištění žádný účet na platformě neobchodoval přímo s entitou se sídlem v Íránu. Reakce přichází poté, co zákonodárci prověřují dodržování sankcí a pravidel proti praní špinavých peněz na burze.
Sporné reportáže a interní postupy
Nařčení vycházejí z reportáží deníků Wall Street Journal, New York Times a magazínu Fortune, podle nichž měla burza propustit zaměstnance, kteří upozornili na možné převedení více než 1 miliardy USD v kryptoměnách entitám napojeným na Írán, označovaným jako Hexa Whale a Blessed Trust. Binance popisuje, že po podnětech od orgánů činných v trestním řízení spustila interní vyšetřování a dotčené subjekty následně z platformy odstranila. K personálním krokům firma uvádí, že někteří pracovníci odešli sami a jeden byl ukončen pro neoprávněné sdílení interních informací o uživatelích; společnost zdůrazňuje nulovou toleranci vůči porušení soukromí a důsledné dodržování pracovněprávních pravidel.
Další kroky a politické pozadí
Jedenáct senátorů zároveň požádalo ministra financí Scotta Bessenta a generální prokurátorku Pamelu Bondi o vyjádření, zda hodlají Binance vyšetřovat, s termínem do 13. března. K pátku ani Bessent, ani Bondi věc veřejně nekomentovali. Další postup tak zůstává otevřený a bude se odvíjet od toho, zda se federální orgány do případu formálně zapojí.
Kontext sporu dokresluje dohoda mezi Binance a americkými úřady z roku 2023, v jejímž rámci burza zaplatila pokutu 4,3 miliardy USD za porušení sankcí a pravidel AML; tehdejší šéf Changpeng CZ Zhao odstoupil, přiznal vinu a později si odpykal čtyřměsíční trest. V říjnu udělil Donald Trump Zhaovi prezidentskou milost, čímž právně otevřel cestu k případnému návratu do vedení, který však sám Zhao odmítá. Vztahy mezi administrativou a Binance dále sledují zákonodárci kvůli transakci, při níž společnost MGX ze SAE využila stablecoin USD1 od World Liberty Financial k vypořádání investice ve výši 2 miliardy USD do Binance; kritici to označují za potenciální střet zájmů, jelikož World Liberty Financial podporuje prezident a jeho synové.
