Američtí demokratičtí senátoři chtějí bedlivě sledovat údajné vyšetřování burzy Binance ze strany ministerstva spravedlnosti. Podle dostupných informací se úřady zabývají podezřením, zda platforma nebyla využívána k obcházení sankcí souvisejících s Íránem.
Senátoři tlačí na důkladné prověření
Senátoři Chris Van Hollen, Elizabeth Warrenová a Ruben Gallego uvedli, že budou vykonávat dohled nad tím, aby ministerstvo spravedlnosti vedlo seriózní a důkladné šetření a v případě pochybení vyvodilo odpovědnost. Reagovali tak na zprávu listu The Wall Street Journal, podle níž americké úřady zkoumají možné využití Binance k obcházení sankcí ze strany Íránu. Zákonodárci zároveň prohlásili, že burza má podle nich historii upřednostňování zisku před dodržováním pravidel. Podle jejich vyjádření vyvolávají nová zjištění vážné obavy, že by firma mohla znovu porušovat americké sankční zákony a nepřímo napomáhat financování aktivit skupin napojených na Írán.
Binance odmítá, že by o vyšetřování věděla
Mluvčí Binance uvedl, že společnost o žádném vyšetřování neví. Dodal však, že burza nadále spolupracuje s regulátory i orgány činnými v trestním řízení při objasňování faktů. Současně odmítl komentovat konkrétní podobu případných kontaktů s ministerstvem spravedlnosti. Senátoři připomněli, že už minulý měsíc žádali ministra financí Scotta Bessenta a ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou, aby prověřili pohyb finančních prostředků spojených s Íránem přes Binance.
Spor s The Wall Street Journal a starší kauzy
Napětí kolem burzy zvýšil i nový právní spor s The Wall Street Journal. Binance ve středu podala na deník žalobu pro pomluvu kvůli únorovému článku, který tvrdil, že firma propustila zaměstnance upozorňující na kryptoměny v hodnotě zhruba 1 miliardy dolarů spojené se sankcionovanými íránskými subjekty, včetně hútijských povstalců a Islámských revolučních gard. Burza tato tvrzení odmítla a uvedla, že žádné vyšetřování nezastavila a že zveřejněné informace jsou nepravdivé. Případ navíc přichází po dřívějším přiznání viny Binance z listopadu 2023, kdy firma uznala porušení amerických pravidel proti praní špinavých peněz a sankčních předpisů. V rámci dohody tehdy zaplatila rekordní pokutu 4,3 miliardy dolarů a souhlasila s dohledem amerických úřadů. Bývalý šéf Binance Changpeng Zhao se přiznal k trestnému činu souvisejícímu s praním peněz a v roce 2024 si vyslechl čtyřměsíční trest vězení, přičemž později obdržel prezidentskou milost od Donalda Trumpa.
